IMMOFINANZ AG: Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung

EQS-News: IMMOFINANZ AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung IMMOFINANZ AG: Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung 09.01.2025 / 13:49 CET/CEST - ein Service der EQS Group. IMMOFINANZ AG Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am 30. Jänner 2025 um 11:00 Uhr (Ortszeit Wien) im Hotel PLAZA Premium Wien, Hertha-Firnberg-Straße 5, 1100 Wien, stattfindenden außerordentlichen Hauptversammlung der IMMOFINANZ AG mit dem Sitz in Wien, FN 114425y, ein. Falls eine Beendigung der Hauptversammlung am 30. Jänner 2025 bis 24:00 Uhr (Ortszeit Wien) nicht möglich ist, wird die Hauptversammlung am folgenden Tag, den 31. Jänner 2025, um 0:00 Uhr (Ortszeit Wien) fortgesetzt. Festgehalten wird, dass bei der außerordentlichen Hauptversammlung ob der Kürze der Tagesordnung ausschließlich Getränke angeboten werden, nicht jedoch auch Speisen. Tagesordnung (§ 106 Z 3 AktG) Wahlen in den Aufsichtsrat Änderung der Satzung in § 1 Absatz 1 (Firma) Die Einberufung der Hauptversammlung erfolgt aufgrund eines schriftlichen Verlangens der Kernaktionärin CPI Property Group S.A. im Sinne von § 105 Abs 3 AktG. Bereitstellung von Informationen (§ 106 Z 4 AktG) Insbesondere folgende Unterlagen sind gemäß § 108 Abs 3 und 4 AktG spätestens ab dem 21. Tag vor der außerordentlichen Hauptversammlung, somit spätestens ab dem 09. Jänner 2025, auf der im Firmenbuch eingetragenen Internetseite der Gesellschaft (www.immofinanz.com) veröffentlicht: Verlangen auf Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung der IMMOFINANZ AG gemäß § 105 Abs 3 AktG der Aktionärin CPI Property Group S.A. Tagesordnung samt Beschlussvorschlägen und Begründung der Aktionärin CPI Property Group S.A. Lebensläufe und Erklärungen gemäß § 87 Abs 2 AktG der von der Aktionärin CPI Property Group S.A. zur Wahl vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidaten Vollmachtsformulare (Vollmachtserteilung samt Weisungen, Widerruf), auch für den von der Gesellschaft namhaft gem